ROYAL皇家88

    公司第十届董事局审计委员会第十三次会议、第十届董事局提名委员会第三次会议、第十届董事局薪酬和考核委员会第五次会议及董事局第十五次会议于2023年10月16日上午在福建省福清市融侨经济技术开发区ROYAL皇家88工业村本公司会议室召开。会议审议《关于<2023年第三季度报告>的议案》《关于公司董事局进行换届选举暨提名第十一届董事局董事候选人的议案》《关于公司第十一届董事局董事薪酬的议案》《关于2024年度公司与特耐王包装(福州)有限公司日常关联交易预计的议案》《关于公司向中国银行股份有限公司福清分行申请综合授信额度的议案》《关于公司向兴业银行股份有限公司福清支行申请综合授信额度的议案》《关于公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司福州市分行申请综合授信额度的议案》《关于公司向国家开发银行福建省分行申请综合授信额度的议案》《关于公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度的议案》《关于公司向平安银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度的议案》《关于召开公司临时股东大会的议案》。公司独立董事张洁雯女士、刘京先生及屈文洲先生对会议所有议案表示赞成。

    在召开董事局会议前，公司召开第十届董事局独立董事第一次专门会议，会议审议《关于2024年度公司与特耐王包装(福州)有限公司日常关联交易预计的议案》，公司独立董事张洁雯女士、刘京先生及屈文洲先生对该议案表示赞成，并同意将上述议案提交公司第十届董事局第十五次会议审议。