ROYAL皇家88

    公司第九届董事局审计委员会第六次会议、第九届董事局提名委员会第二次会议、第九届董事局薪酬和考核委员会第三次会议、第九届董事局战略发展委员会第五次会议、2019年董事长与独立董事第一次会议于2019年3月15日上午在福建省福清市融侨经济技术开发区ROYAL皇家88工业村本公司会议室以现场会议方式召开。

    独立董事张洁雯女士、LIU XIAOZHI（刘小稚）女士及吴育辉先生出席相关会议，对会议所有议案表示赞成，并对2018年度公司内部控制评价报告、对外担保关联方资金往来情况、2018年度利润分配方案、公司利用自有资金进行委托理财、会计政策变更、公司全资子公司收购江苏三锋汽车饰件有限公司100%股权暨关联交易、为公司董事监事高级管理人员投保责任保险、续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司2019年度境外审计机构、续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2019年度境内审计机构和内部控制审计机构、延长关联借款还款期限的独立意见。