ROYAL皇家88

    公司第九届董事局审计委员会第十一次会议、第九届董事局薪酬和考核委员会第五次会议、第九届董事局战略发展委员会第七次会议、2020年董事长与独立董事第一次会议及第九届董事局第十四次会议于2020年4月27日上午在福建省福清市融侨经济技术开发区ROYAL皇家88工业村本公司会议室以现场会议方式召开。

    独立董事屈文洲先生出席相关会议，公司独立董事张洁雯女士和刘京先生因受政府应对新型冠状病毒肺炎疫情所采取的临时外游措施影响无法亲自出席本次会议而委托公司独立董事屈文洲先生代为出席会议。公司独立董事对会议所有议案表示赞成，并对2019年度公司内部控制评价报告、对外担保关联方资金往来情况、2019年度利润分配方案、公司利用自有资金进行委托理财、日常关联交易事项、公司增加2020年度与金垦玻璃工业双辽有限公司日常关联交易事项、续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司2020年度境外审计机构、续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2020年度境内审计机构和内部控制审计机构发表独立意见。